अनिल अंबानी और उनके ग्रुप पर ईडी की शिकंजा कसता ही जा रहा है. प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर से उनकी 1,120 करोड़ रुपये की 18 से अधिक संपत्तियों को जब्त किया है |ईडी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, यस बैंक धोखाधड़ी के मामले में रिलायंस अनिल अंबानी समूह के 1,120 करोड़ रुपये की मूल्य के अनकोटेड निवेशों में 18 से अधिक संपत्तियों, फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक बैलेंस और शेयरहोल्डिंग को अस्थायी रूप से जब्त किया है |

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 7 संपत्तियां, रिलायंस पावर लिमिटेड की 2 संपत्तियां, रिलायंस वैल्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की 9 संपत्तियां, रिलायंस वैल्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस वेंचर एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स फी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आधार प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स गमेसा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट और रिलायंस वेंचर एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स फी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनकोटेड निवेश में किए गए आगे के निवेश जब्त किए गए हैं |

पहले भी हुई है कार्रवाई

ईडी ने इससे पहले भी 50 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को जब्त किया था. रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCOM), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के बैंक फ्रॉड मामलों में 8,997 करोड़ रुपये का निवेश हुआ. इसलिए, कुल ग्रुप अटैचमेंट 10,117 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. ED ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की कई कंपनियों द्वारा पब्लिक मनी के फ्रॉड का पता लगाया है, जिनमें रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL), रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (RIL) और रिलायंस पावर लिमिटेड (RHFL) शामिल हैं |

कब का है मामला?

2017-2019 के दौरान, यस बैंक ने RHFL इंस्ट्रूमेंट्स में 2,965 करोड़ रुपये और RCFL इंस्ट्रूमेंट्स में 2,045 करोड़ रुपये का निवेश किया था. दिसंबर 2019 तक, ये नॉन-परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट बन गए | RHFL के लिए बकाया 1,353.50 करोड़ रुपये और RCFL के लिए 1,984 करोड़ रुपये था. आरएचएफएल और आरसीएफएल के मामले में ईडी की जांच से पता चलता है कि आरएचएफएल और आरसीएफएल को 11,000 करोड़ रुपये से अधिक का सार्वजनिक धन प्राप्त हुआ. यस बैंक की ओर से रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों में यह पैसा निवेश करने से पहले, यस बैंक को पूर्ववर्ती रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड से भारी धन प्राप्त हुआ था |

सेबी के नियमों के अनुसार, रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड हितों के टकराव के नियमों के कारण अनिल अंबानी समूह की वित्त कंपनियों में सीधे निवेश को दूसरी जगह नहीं ले जा सकता था. इसलिए, म्यूचुअल फंड योजनाओं में सार्वजनिक धन को उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से रूट किया गया था. यह रास्ता यस बैंक के जोखिमों के माध्यम से चला. सार्वजनिक धन अनिल अंबानी समूह की कंपनियों तक घुमावदार रास्ते से पहुंचा. ईडी ने सीबीआई द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1989 की विभिन्न धाराओं के तहत आरकॉम, अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर भी जांच शुरू की है. 40,185 करोड़ रुपये बकाया हैं. 9 बैंकों ने ग्रुप के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया है |

ये लगा है आरोप

ED की जांच से पता चला कि एक एंटिटी ने एक बैंक से जो लोन लिया, उसका इस्तेमाल दूसरी एंटिटी ने दूसरे बैंकों से लिए गए लोन को चुकाने, रिलेटेड पार्टियों को ट्रांसफर करने और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किया, जो लोन के सैंक्शन लेटर की शर्तों के खिलाफ था. खास तौर पर, RCOM और उसकी ग्रुप कंपनियों ने लोन की एवरग्रीनिंग के लिए 13,600 करोड़ रुपये से ज़्यादा डायवर्ट किए; 12,600 करोड़ रुपये से ज़्यादा कनेक्टेड पार्टियों को डायवर्ट किए गए और 1,800 करोड़ रुपये से ज़्यादा FD, म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट किए गए, जिन्हें ग्रुप एंटिटी को रीरूट करने के लिए काफी हद तक लिक्विडेट किया गया. ED ने कनेक्टेड पार्टियों को फंड पहुंचाने के मकसद से बिल डिस्काउंटिंग का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल भी पकड़ा है |

Anil Ambani